04 Compliance en Materia de Lavado de Dinero

Nuestra Firma presta servicios especializados a través de abogados certificados por la UIF y CNBV en materia de PLD/FT a personas físicas y morales que lleven a cabo operaciones consideradas como actividades vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

• Así mismo, apoyamos en el cumplimiento normativo aplicable al sector financiero en materia de PLD/FT.
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• Nuestros servicios comprenden la elaboración de manuales de cumplimiento, presentación de avisos y reportes, atención de requerimientos, elaboración de auditorías y representación en litigios.